| Канада, Германия, Нидерланды | 20 февраля 2024 года органы финансовой разведки Канады (FINTRAC), Германии (FIU DE) и Нидерландов (FIU NL) опубликовали совместную рекомендацию относительно закупок товаров двойного назначения российскими конечными пользователями. Хотя рекомендации адресованы в первую очередь организациям, отчитывающимся в рамках соответствующего режима борьбы с отмыванием денег каждой страны, они также являются полезным ресурсом для других компаний, стремящихся соблюдать санкции и экспортный контроль в более общем плане, поскольку предоставляют дополнительную информацию о подозрительных транзакциях, а также о проведении оценки рисков клиентов на основе ранее полученных сообщений о подозрении на незаконный экспорт товаров двойного назначения. Рекомендации позволяют выявлять индикаторы, имеющие отношение к незаконным торговым потокам, и, соответственно, соблюдать обязательства по отчетности в соответствии с законодательством о ПОД каждой юрисдикции. Каждое разведывательное подразделение приводит пример из своей соответствующей юрисдикции, чтобы проиллюстрировать, как рекомендации могут быть реализованы на практике. | |
| Канада | 21 февраля 2024 г. Канада объявила о запрете экспорта в Россию определенных товаров, которые могут быть использованы для производства оружия. Запрет распространяется на взрывчатые вещества, в том числе детонаторы, которые используются в горнодобывающей и строительной отрасли. Запрет на экспорт также включает еще 20 контролируемых предметов, которые используются Россией для производства оружия и «представляют повышенный риск использования российским правительством для укрепления своего военно-промышленного комплекса». См. пресс-релиз от 23 февраля 2024 г. | |
| Германия | 20 февраля 2024 г. Федеральное управление экономики и экспортного контроля ФРГ (BAFA) выдало разрешение на экспорт в Россию немецкого программного обеспечения (ПО) до 31 марта 2025 г. Генеральная лицензия 42 BAFA на софт действует только для дипломатических и консульских представительств ЕС в России, части международных организаций, а также для российских дочерних структур компаний, зарегистрированных в ЕС и Швейцарии. О санкциях ЕС против России, касающихся программного обеспечения, см. п. 3.267 Путеводителя. 17 июля 2024 г. Федеральное управление экономики и экспортного контроля ФРГ (BAFA) опубликовало новую Генеральную лицензию 42, действующую с 18 июля 2024 г. по 31 июля 2025 г. 23 июля 2025 г. Федеральное управление экономики и экспортного контроля ФРГ (BAFA) опубликовало новую Генеральную лицензию 42, действующую с 1августа 2025 г. по 31 марта 2027 г. 17 декабря 2025 г. Федеральное управление экономики и экспортного контроля ФРГ (BAFA) опубликовало новую Генеральную лицензию 42, действующую с 17 декабря 2025 г. по 31 марта 2027 г. | |
| Великобритания | 22 февраля 2024 г. Великобритания обновила список товаров с высоким приоритетом (это товары, имеющие решающее значение для российских систем вооружений и их военного развития). В обновленный список включены пять кодов, относящихся к станкам с числовым программным управлением (ЧПУ): токарные, фрезерные станки, а также детали и принадлежности для их использования. | |
| Япония | 22 февраля 2024 г. Япония расширила список товаров с высоким приоритетом, которые запрещены к экспорту в Россию, поскольку их могут использовать при производстве оружия. В обновленный список товаров включены станки с числовым программным управлением (ЧПУ) и фрезерные станки, коммуникационное и электронное (диоды, цифровые камеры, транзисторы и др.) оборудование, а также товары для производства электронных полупроводников. | |
| Евросоюз | 23 февраля 2024 г. ЕС принял 13 пакет индивидуальных и экономических санкций против России. Среди ограничительных экономических мер: Импортно-экспортный контроль и ограничения В отношении 27 новых организаций, связанных с российским ВПК приняты более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности. Некоторые из этих предприятий расположены в третьих странах (Индия, Шри-Ланка, Китай, Сербия, Казахстан, Таиланд и Турция) и участвуют в обходе торговых ограничений, другие - российские предприятия, занимающиеся разработкой, производством и поставками электронных компонентов для военно-промышленного комплекса России. Расширен список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности за счет добавления компонентов для разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Введены дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые, в частности, способствуют укреплению промышленного потенциала России, таких как электрические трансформаторы, резисторы, электронные интегральные схемы, фотокамеры, датчики, телескопические прицелы, перископы, телескопы, термостаты, двигатели постоянного тока и генераторы постоянного тока (всего более 70 наименований товаров и технологий). Поставки трансформаторов разрешены до 25 мая 2024 г. по контрактам, заключенным до 24 февраля 2024 г. Железо и сталь Великобритания присоединилась к списку стран-партнеров (наряду с Норвегией и Швейцарией), при ввозе из которых товаров, произведенных из черных металлов, импортерам ЕС не требуется документального подтверждения того, что сырье не происходит из России. См. пресс-релиз Европейского Совета от 23 февраля 2024 г. См. пресс-релиз Европейской комиссии от 23 февраля 2024 г. 5 марта 2024 г. сообщено, что Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Босния и Герцеговина, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к решению ЕС от 23 февраля 2024 г. | |
| Латвия | 22 февраля 2024 г. Сейм Латвии принял поправки к закону «О сельском хозяйстве и развитии села», которые запрещают ввоз сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии для внутреннего потребления. Запрет также распространяется на продукцию, поступающую из третьих стран, если она произведена в России или Белоруссии. Он касается как непосредственно сельскохозяйственной, так и животноводческой продукции, конечный пункт доставки которой находится в Латвии. См. пресс-релиз от 22 февраля 2024 г. 5 марта 2024 г. Правительство Латвии установило перечень продукции, запрещенной к ввозу в Латвию из России и Белоруссии. В списке овощи, фрукты, ягоды и орехи, а также зерновые продукты, кормовое сырье и готовые корма. Запрет распространяется в том числе на продукцию других стран, если она имеет российское или белорусское происхождение. Постановление действует с 8 марта 2024 г. 10 апреля 2025 г. запрет на импорт российской и белорусской сельхозпродукции и кормов продлен до 1 июля 2026 г. См. пресс-релиз. 1 апреля 2026 г. запрет на импорт российской и белорусской сельхозпродукции и кормов продлен до 1 июля 2027 г. См. пресс-релиз. | |
| Евросоюз | 22 февраля 2024 г. опубликован раздел «Часто задаваемых вопросов о санкциях» против России, касающийся оговорки No Russia (запрет реэкспорта в Россию). Оговорка обязывает экспортеров ЕС включать в свои договоры положение о запрете реэкспорта в Россию некоторых видов чувствительных товаров, таких как товары авиационного назначения, топливо для реактивных двигателей, огнестрельное оружие и т. п. Это способствует уменьшению риска операторов из стран, не входящих в ЕС, быть подвергнутыми штрафу. Экспортерам не следует продавать свою продукцию операторам, не входящим в ЕС, которые не готовы вводить в контракты оговорку No Russia. Экспортеры должны быть готовы доказать наличие оговорки в контрактах по требованию своих компетентных органов в любой момент до момента экспорта товаров в третью страну. Обязательство о включении оговорки зависит от даты заключения контракта. Контракты, заключенные до 19 декабря 2023 г., имеют льготный период до 19 декабря 2024 г. или до истечения срока действия контракта (в зависимости от того, что наступит раньше). С 20 декабря 2024 г. в контрактах должна действовать оговорка. Все контракты, заключенные по состоянию на 19 декабря 2023 года и позднее, должны содержать пункт о запрете реэкспорта в Россию с 20 марта 2024 г. 15 июля 2024 г. обновлен раздел «Часто задаваемых вопросов о санкциях», касающийся оговорки No re-export to Russia («Нет реэкспорту в Россию»). В контрактах, заключенных до 19 декабря 2023 г., и являющихся действующими по состоянию на 1 января 2025 г. (ранее - по состоянию на 20 декабря 2024 г.), должен содержаться пункт с оговоркой о запрете реэкспорта в Россию. Разъяснено, что экспортеры не обязаны по публичным контрактам, заключенным с государственными органами третьей страны или международными организациями, запрещать реэкспорт в Россию в таких контрактах. | |
| Евросоюз | 22 февраля 2024 г. обновлен Список запрещенных к экспорту товаров двойного назначения и объектов передовых технологий, которые могут использоваться в российских военных системах, обнаруженные на поле боя в Украине или имеющие решающее значение для разработки, производства или использования этих систем. В него добавлены пять новых позиций товарной номенклатуры, которым соответствуют станки для обработки металла, в том числе токарные и фрезерные станки с числовым программным управлением (ЧПУ), детали и принадлежности к ним. | |
| Евросоюз | 19 февраля 2024 г. опубликован раздел «Часто задаваемых вопросов о санкциях» против России, касающийся уведомительного порядка и получения разрешения на продажу танкеров третьим странам. Это призвано обеспечить прозрачность сделок с третьими странами, а также устранить риски уклонения от запрета ЕС на импорт российской сырой нефти или нефтепродуктов и ограничения цен на нефть в странах G7+. В зависимости от гражданства/места учреждения покупателя и использования танкера используется двусторонний подход с требованиями об уведомлении и разрешении компетентных органов. | |
| Евросоюз | 19 февраля 2024 г. опубликован раздел «Часто задаваемых вопросов о санкциях» против России, касающийся проведения операторами ЕС комплексных проверок (due diligence). Руководство содержит общие рекомендации по оценке рисков с акцентом на экспортные санкции, передовой опыт проведения комплексной проверки деловых партнеров, транзакций и товаров, а также список «тревожных сигналов» для обхода рисков. В зависимости от появления новых схем обхода санкционного режима, список рекомендуемых мер комплексной проверки будет обновляться. Важной частью проведения комплексных проверок является использование списка приоритетных товаров и списка экономически значимых товаров (см п. 3.222 Путеводителя). | |
| Украина | В целях обеспечения реализации секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) против России и Беларуси в оборонно-промышленной сфере принято решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей от 5 декабря 2023 г. № 446. Организаторам азартных игр, операторам государственных лотерей и субъектам хозяйствования - резидентам Украины, получившим лицензию на осуществление деятельности по предоставлению услуг в сфере азартных игр, предписано: 1) не совершать операций с товарами военного назначения и двойного использования и сопутствующими услугами с резидентами Российской Федерации и Республики Беларусь, в том числе проводимые с привлечением резидентов других стран; 2) приостановить выполнение экономических и денежных обязательств в пользу резидентов Российской Федерации и Республики Беларусь по указанным в п. 1. операциям; 3) не передавать резидентам Российской Федерации и Республики Беларусь технологии, права на объекты права интеллектуальной принадлежности; не совершать действий по получению охранных документов, других действий, связанных с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, компоновка полупроводниковых изделий, торговые марки, географические указания, сорта растений, объекты авторского права и смежных прав); 4) прекратить действие совместных и промышленных программ в области безопасности и обороны, участниками которых являются резиденты Российской Федерации и/или Республики Беларусь, относительно товаров военного назначения и двойного использования; 5) не осуществлять инвестиций с участием резидентов Российской Федерации и Республики Беларусь в отношении юридических лиц, осуществляющих деятельность по производству товаров военного назначения и двойного использования, предоставления услуг военного назначения и двойного использования, в том числе проводимых с привлечением резидентов других стран. | |
| США | 8 февраля 2024 г. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) сообщило о запрете импорта из России непромышленных алмазов весом от 1 карата с 1 марта 2024 г., 0,5 карата - с 1 сентября 2024 г. Запрет распространяется на алмазы, которые были добыты, извлечены, произведены или изготовлены полностью или частично на территории Российской Федерации, а также независимо от того, были ли они существенно переработаны в третьей стране. Также 8 февраля 2024 г. OFAC издало постановление, запрещающее с 1 марта 2024 г. ввоз в США ювелирных изделий с бриллиантами и несортированных бриллиантов, происходящих из России или экспортированных из России. См. пресс-релиз Минфина США от 8 февраля 2024 г. 4 марта 2024 г. обновлен «Часто задаваемый вопрос» 1166. Разъясняется, что с 1 марта 2024 г. запрещен ввоз в США браслетов с бриллиантами, изготовленных в Российской Федерации, независимо от происхождения бриллиантов. | |
| Евросоюз | 6 февраля 2024 г. опубликован раздел «Часто задаваемых вопросов о санкциях» против России, касающийся программного обеспечения. С 18 декабря 2023 г. запрещено предоставлять Правительству России или российским юридическим лицам программное обеспечение для управления предприятиями, а также программное обеспечение для проектирования и производства. До 20 марта 2024 г. введен трехмесячный период сворачивания сделок с программным обеспечением по договорам, заключенным до 19 декабря 2023 г. Разъясняется, что запрет распространяется на программное обеспечение как в материальной форме (например, сохраненное на носителе данных, таком как флэш-память) или в нематериальной форме (например, загрузка из облака, передача по электронной почте). Программное обеспечение управления предприятиями включает в себя программы, которые позволяют в цифровом виде управлять всеми процессами, происходящими на предприятии, в том числе: планирование ресурсов предприятия (ERP), управление взаимоотношениями с клиентами (CRM), бизнес-аналитика (BI), управление цепочками поставок (SCM), хранилище данных предприятия (EDW), компьютеризированная система управления техническим обслуживанием (CMMS), программное обеспечение для управления проектами, управление жизненным циклом продукта (PLM), типовые компоненты вышеперечисленных пакетов, включая программное обеспечение для бухгалтерского учета, управление автопарком, логистика и человеческие ресурсы. Программное обеспечение для проектирования и производства включают в себя программы, используемые в областях архитектуры, инженерии, строительства, производства, средств массовой информации, образования и развлечения, в том числе: моделирование зданий, компьютерное проектирование, автоматизированное производство, инженерия на заказ, типовые компоненты вышеуказанных комплектов, а также их обновления. Разъясняется, что запрет позволяет оператору ЕС продолжать предоставлять программное обеспечение своим транснациональные клиентам со множеством дочерних компаний и филиалов по всему миру, в том числе, если некоторые из этих филиалов российские. Однако в случае подозрения в мошенничестве, например, если клиент фактически стремится приобрести программное обеспечение для преимущественного использования дочерней компанией, учрежденной в России, операторы ЕС должны провести соответствующую комплексную проверку, чтобы избежать участия в обходе санкций. | |
| Тайвань | 2 февраля 2024 г. министерство экономики Тайваня (MOEA) сообщило об ужесточении контроля над экспортом станков в Россию. Речь идет о машинах тайваньского производства с компьютерным управлением, которые используются для сложного и точного производства, которое имеет решающее значение для многих отраслей промышленности, включая производство оружия. В санкционный список внесена компания I Machine Technology, которая поставляла оборудование российским производителям. Продавцам высокотехнологичных товаров поручено следить за тем, чтобы их поставки не попадали в Россию через третьи страны (преимущественно, через Турцию, ОАЭ и страны Центральной Азии). Кроме того, штраф за первое нарушение правил экспорта в Россию увеличен более чем в 15 раз до 1 млн тайваньских долларов (32 055 долларов США). 7 февраля 2024 г. Министерство экономики Тайваня сообщило о внесении изменений в «Перечень высокотехнологичных товаров для экспорта в Россию и Беларусь», согласно которым запрещается ввозить в Россию 77 позиций Международной единой классификации товаров - различные виды высокотехнологичных станков. Изменения вступают в силу с 8 марта 2024 г. | |
| Швейцария | 31 января 2024 г. Федеральный совет Швейцарии принял оставшуюся часть мер, которые имеют отношение к стране, аналогичную мерам 12-го пакета санкций, принятого Европейским союзом 18 декабря 2023 г. Ранее, 21 декабря 2023 г., Швейцария частично присоединилась к 12-му пакету ЕС, добавив 147 физических и юридических лиц в свои санкционные списки. Пакет санкций направлен на ужесточение реализации и обеспечения соблюдения существующих санкций, а также на борьбу с их обходом и предотвращение его применения. Швейцария присоединилась к поэтапному запрету на покупку и импорт российских алмазов, а также дополнительному контролю за торговлей товарами, которые «приносят значительный доход российскому государству». Например, запрещена закупка и импорт чугуна и сжиженного нефтяного газа из России. Также расширяются списки запрещенных товаров, которые могут усилить военно-технологический потенциал России, или товаров, которые могут усилить промышленный сектор России. Эти новые меры запрещают экспорт и продажу в Россию химических веществ, литиевых батарей, некоторых двигателей для беспилотных летательных аппаратов, а также станков и деталей машин. Кроме того, в список компаний, на которые распространяются ограничения в отношении товаров гражданского и военного назначения (товаров двойного назначения), добавлено больше юридических лиц. В финансовом секторе российским гражданам и частным лицам, проживающим в России, будет запрещено контролировать компании в Швейцарии, которые предоставляют услуги по обработке криптовалютных активов. Введены дополнительные меры для поддержки соблюдения предельных цен на российскую сырую нефть и нефтепродукты и противодействия попыткам обойти ограничение. Участники рынка теперь обязаны обмениваться подробной информацией о ценах друг с другом и с компетентными органами по запросу. Введены новые требования к отчетности и разрешениям для мониторинга продажи танкеров, которые могут быть использованы для обхода предельных цен на нефть. В сфере услуг действует запрет на предоставление российским компаниям программного обеспечения для управления предприятиями и программного обеспечения для промышленного дизайна и производства. Федеральный совет Швейцарии сделал исключения для предоставления услуг российским дочерним компаниям швейцарских компаний. 12-й пакет санкций ЕС также включает требование об уведомлении о переводе средств за пределы ЕС от базирующихся в ЕС компаний, контролируемых россиянами или физическими или юридическими лицами, созданными в России. Федеральный совет решил не вводить это требование. Профильным министерствам поручено изучить, как требование об уведомлении о переводах в третьи страны могло бы принести максимально возможную выгоду для эффективного применения санкций в Швейцарии. Меры вступили в силу с 1 февраля 2024 г. См. пресс-релиз от 31 января 2024 г. | |
| Великобритания | 30 января 2024 г. обновлен гид по санкциям против России. Изменения добавляют основания для лицензирования товаров, приносящих доход согласно Списку 3DA. Это список товаров, запрещенных к поставке из России, будь то в Великобританию или в третью страну. Техническая помощь, финансовые услуги и финансирование, а также посреднические услуги в отношении поставки этих товаров также запрещены. | |
| США | 29 января 2024 г. Управление международной торговли в связи с решением суда скорректировало ставки компенсационной пошлины в отношении фосфорных удобрений, поставляемых компаниями «Еврохим», «Апатит» и другими за 2019 г. Согласно измененному решению, ставка субсидии (в процентах адвалорной стоимости) составляет: для «Еврохим» - 23,77, для «Апатит» - 14,30, всех других - 16,30. Пересмотрены требования к внесению указанными компаниями депозитов наличными. | |
| Евросоюз | 26 января 2024 г. обновлен раздел «Часто задаваемых вопросов о санкциях», касающийся ограничения цен на российскую нефть. Для российской нефти или нефтепродуктов, отгруженных по состоянию на 20 февраля 2024 г., в целях дальнейшего поддержания и соблюдения механизма ограничения цен вводятся новые требования, направленные на предотвращение фальсификаций аттестаций участников и завышения транспортных расходов. Детализированная информация о ценах на страхование и фрахт, должна передаваться по запросу по всей цепочке поставок российской нефти. Указанные расходы не включаются в предельную цену и должны быть оплачены по коммерчески разумным ставкам и на основании отдельных счетов. Участникам рынка необходимо скорректировать свои модели выставления счетов, чтобы раздельно отразить цену нефти до порта погрузки и цену на транспортировку и другие услуги. Это требование применяется с 20 февраля 2024 г. и является обязательным. Также разъясняется процесс ведения учета и аттестации, который позволит каждой стороне цепочки поставок российской нефти по морю продемонстрировать или подтвердить, что нефть была куплена по цене или ниже ценового предела. Этот процесс ведения учета и аттестации является дополнением к стандартным процедурам. Также 26 января 2024 г. обновлен раздел «Часто задаваемых вопросов о санкциях» в сфере госзакупок против России. Приводятся примерные формулировки, которыми могут быть снабжены контракты, с целью гарантировать отсутствие участия России в госконтракте. В случае каких-либо сомнений заказчики должны запросить дополнительную информацию, объяснения или документы или провести дополнительные проверки для обеспечения достоверности заявлений подрядчиков. | |
| США | 23 января 2024 г. Бюро промышленности и безопасности Минторга США (BIS) сообщило об усилении контроля в соответствии с Положением об экспортном контроле (EAR) против России и Белоруссии. В перечень позиций, в отношении которых требуется лицензия на экспорт, реэкспорт или передачу (внутри страны) в Россию или Беларусь, добавлены 95 6-значных кодов Гармонизированной тарифной сетки (HTS) из промышленного сектора. В списке определенные химикаты, смазочные материалы, металлы, а также вся глава 88 HTS (самолеты, космические аппараты и их части). Также расширен контроль над некоторыми антеннами и отражателями, чтобы «дополнительно ограничить попадание этих товаров в Иран и Россию, в том числе когда они производятся за рубежом» при помощи американских технологий и программного обеспечения. Товары самого низкого уровня, связанные с военными и космическими кораблями, лишены права на режим de minimis при включении в предметы иностранного производства для экспорта или реэкспорта в Россию или Беларусь. | |
| Великобритания | 18 января 2024 г. опубликовано Уведомление экспортерам 2024/02 о выпуске пересмотренной Генеральной торговой лицензии, связанной с санкциями против России в отношении судов. Лицензия предусматривает регулирование предоставления технической помощи, финансовых услуг и денежных средств, а также брокерских услуг, связанных с судами. Любое лицо, желающее воспользоваться лицензией, должно зарегистрироваться через онлайн-систему экспортного лицензирования. Пересмотренная Генеральная лицензия вступает в силу с 18 января 2024 г. и дополнительно включает в себя положения, касающиеся импорта товаров, приносящих доход (согласно списку); поставок товаров, приносящих доход, в третьи страны; предоставления технической помощи, финансовых услуг и средств, а также брокерских услуг, связанных с такими товарами. | |
| США | 22 декабря 2023 года Президент США подписал закон о полномочиях национальной обороны на 2024 финансовый год. Закон в разделе 804 запрещает министерству обороны США заключать контракты с любыми компаниями, которые ведут деловые операции с организациями, доля Правительства России в которых превышает 50 процентов, а также с компаниями, занимающимися ископаемым топливом, осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации, за исключением некоторых случаев, когда такие компании занимаются транспортировкой нефти или газа через РФ для продажи за пределами РФ. Второе исключение - если нефть или газ были добыты в третьей стране и предназначаются для сектора, в отношении которого Президент США не ввел санкции на дату заключения контракта. Раздел 812 запрещает Министерству обороны США заключать договор с любой организацией, предоставляющей консультационные услуги, которая не может подтвердить, что ни эта организация, ни какая-либо из ее дочерних компаний не имеет контракта на консультационные услуги с иностранной организацией, в том числе связанной с правительствами России и Китая. Раздел 825 содержит запреты, которые не позволяют Министерству обороны США заключать контракты на логистическое программное обеспечение с теми организациями, которые передают данные платформам, спонсируемым иностранным противником или коммерческой организацией, контролируемой правительством противника. В списке «иностранных противников» также находится Россия. Раздел 833 требует от поставщиков компонентов или систем, изготовленных из металлов аэрокосмического класса (требующих отслеживания происхождения для соблюдения правил безопасности полетов), информировать Министерство обороны США, если известно, что какой-либо из материалов был произведен или обработан в Китае, Иране, Северной Корее или России. 25 августа 2025 г. Минобороны США опубликовало Окончательное правило, запрещающее должностным лицам Минобороны заключать определенные контракты на оказание консультационных услуг подрядчикам, если они или их дочерние компании или аффилированные лица имеют контракты и субподряды, предусматривающие предоставление «консультационных услуг» «охваченным иностранным организациям» («CFE»), если они не реализуют план по минимизации конфликта интересов. Запрет распространяется, в частности, на контракты на услуги управленческого, научного и технического консультирования. Окончательное правило может привести к тому, что консультантам, на которых направлены эти контракты, придется выбирать между продолжением работы с Минобороны США или с CFE. Окончательное правило вступит в силу 24 октября 2025 г. Окончательное правило определяет CFE как включающие в том числе Правительство Российской Федерации и любой субъект, подпадающий под санкции в соответствии с Указом Президента США № 13662, в число которого входят более 700 юридических и физических лиц, в том числе крупные российские банки и энергетические компании, а также организации, указанные в различных списках Минторга США. Окончательное правило определяет термин «консультационные услуги» как «консультативные и вспомогательные услуги», но исключает предоставление продуктов или услуг, связанных с соблюдением юридических, аудиторских, бухгалтерских, налоговых, отчетных или иных требований законов и стандартов стран; или с участием в судебном, правовом или ином разбирательстве спора. | |
| Литва, Латвия, Эстония, Польша, Финляндия, Хорватия | 20 декабря 2023 г. премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии подписали декларацию о едином региональном применении санкций Евросоюза против России и Белоруссии. Документ обязывает эти страны обеспечить единый таможенный досмотр и обмен информацией. Принято обязательство, что таможенные органы стран согласятся следовать единым методам расследования в случае выявления незаконных маршрутов товаров, требующих дополнительной документации об их транзите или конечном использовании, а также дополнительных деклараций производителей и экспортеров для снижения риск обхода санкций. Соответствующие ведомства должны будут начать применять региональный подход не позднее 31 января 2024 г. См. пресс-релиз 9 мая 2024 г. главы таможен Эстонии, Латвии, Польши, Литвы и Финляндии подписали соглашение о применении единых мер контроля в целях обеспечения выполнения санкций Евросоюза против России и Беларуси. Ранее три страны Балтии уже договорились о применении единых мер, теперь к инициативе присоединились Польша и Финляндия. Таможенные органы подписавших стран будут усиливать контроль за товарами, на которые распространяются запреты и ограничения на экспорт, и применять общие меры, такие как требование представления таможне дополнительной документации, касающейся транзита или конечного использования товаров, а также требование дополнительных деклараций от производителей и экспортеров, чтобы минимизировать риск обхода санкций. См. пресс-релиз таможни Финляндии от 9 мая 2024 г. 3 июля 2024 г. Хорватия присоединилась к таможенному соглашению пяти государств Евросоюза - Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии - о применении единых мер контроля, связанных с реализацией санкций. 25 октября 2024 г. сообщено о расширении таможенного партнерства Литвы и Латвии с Украиной: будет осуществляться обмен информацией в целях блокирования доступа подсанкционных товаров из России или в Россию. 9 апреля 2025 г. Дания присоединилась к таможенному соглашению шести государств Евросоюза - Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Финляндии и Хорватии - о применении единых мер контроля, связанных с реализацией санкций. | |
| Южная Корея | 26 декабря 2023 г. Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи добавило в список экспортного контроля в отношении поставок в Россию и Белоруссию 682 вида товаров, включая тяжелое строительное оборудование, аккумуляторы, запчасти для авиационной техники, станки. Меры вводятся с 15 января 2024 г. После вступления в силу ограничений свободный экспорт товаров из списка в Россию и Белоруссию запрещен. Однако при соблюдении определенных требований (например, в отношении контрактов, заключенных до вступления в силу ограничений, а также если экспорт осуществляется дочерним компаниям), разрешения будут выдаваться в судебном порядке в каждом конкретном случае. 20 февраля 2024 г. Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи сообщило о введении с 24 февраля 2024 г. расширенных ограничений на поставки в Россию и Белоруссию ряда товаров, в том числе новых и подержанных автомобилей с двигателями объемом 2 и более литров. Поставки этих товаров в две страны в принципе не разрешены, хотя корейское правительство будет рассматривать «исключительные случаи». Эти товары не классифицируются как стратегические предметы в соответствии со схемой экспортного контроля Южной Кореи. | |
| Тайвань | 26 декабря 2023 г. Министерство экономики Тайваня расширило сферу экспортного контроля стратегических высокотехнологичных товаров, поставляемых в Россию и Белоруссию. В список товаров, подлежащих экспортному контролю, добавлено ещё 45 видов товаров, таких как микросхемы, телекоммуникационное оборудование, лазеры, навигационные системы. Заявки на экспортные лицензии на соответствующую продукцию для поставок в Россию и Белоруссию не будут одобрены в принципе. Правила вступают в силу с 25 января 2024 г. См. пресс-релиз от 26 декабря 2023 г. | |
| Евросоюз | 22 декабря 2023 г. в связи с принятием 12 санкционного пакета обновлены следующие разделы «Часто задаваемых вопросов о санкциях»: - «Транзит подсанкционных товаров через Россию» - «Импорт, приобретение и передача подсанкционных товаров» Отмечено, что запрет на приобретение, импорт или передачу российских алмазов вводится в несколько этапов: - с 1 января 2024 г. вводится запрет на алмазы (природные и синтетические) и изделия, содержащие бриллианты (ювелирные изделия), если они происходят из России или были экспортированы из России. То же самое касается таких товаров (любого происхождения), если они следовали транзитом через Россию; - с 1 марта 2024 г. вводится запрет на российские природные алмазы, которые были обработаны в третьей стране, включая российские алмазы массой не менее 1,0 карата; - с 1 сентября 2024 г. вводится запрет на российские натуральные и синтетические бриллианты и ювелирные изделия с российскими бриллиантами, которые были обработаны в третьей стране, состоящие из или включающие алмазы, происходящие из России или экспортированные из России с весом, равным или превышающим 0,5 карата или 0,1 грамма. Данный запрет на распространяется на ювелирные изделия с российскими бриллиантами для личного использования физическими лицами, направляющимся в Европейский Союз или их ближайшими родственниками, путешествующими с ними, при условии, что они принадлежит этим лицам и не предназначены для продажи. | |
| США | 22 декабря 2023 г. сообщено о подписании Президентом США Указа, ужесточающего санкции против «финансовых пособников российской военной машины». Иностранные финансовые учреждения могут потерять доступ к финансовой системе США, если будут способствовать значительным сделкам, связанным с российской военно-промышленной базой. Установлено 2 критерия, при наличии хотя бы одного из которых, финансовое учреждение столкнется либо с полной блокировкой, либо с ограничениями или потерей своих корреспондентских счетов в США: - проведение или содействие каким-либо значительным сделкам в пользу или от имени компаний или частных лиц, на которых Соединенные Штаты наложили санкции за деятельность в секторах российской экономики, поддерживающих российскую военно-промышленную базу; - проведение или содействие какой-либо значительной сделке или предоставление какой-либо услуги с участием российской военно-промышленной базы, включая продажу, поставку или передачу в Россию определенных критически важных товаров (см. список). Также расширены полномочия по запрету США на импорт некоторых российских товаров, в частности, российских алмазов и некоторых видов морепродуктов. Так, после решения соответствующих департаментов и агентств США, может быть запрещен импорт определенных продуктов, добытых, извлеченных, произведенных или произведенных полностью или частично в России, даже если эти продукты затем перерабатываются в третьей стране. Также может быть запрещен импорт определенных продуктов, выловленных в российских водах или судами под российским флагом, даже если эти продукты затем перерабатываются в третьей стране (см. список) Во исполнение Указа Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало: - Генеральную лицензию 83, разрешающую до 21 февраля 2024 г. определенные операции, связанные с импортом определенных категорий рыбы, морепродуктов и продуктов из них, запрещенных Указом (20 февраля 2024 г. действие лицензии продлено до 31 мая 2024 г. Российская рыба (лосось, треска, минтай), морепродукты и продукция их переработки разрешены к импорту в США, если товар погрузили на судно до 20 февраля 2024 г. в соответствии с контрактами, заключенными до 22 декабря 2023 г.); - Генеральную лицензию 84, разрешающую финансовым учреждениям США в течение 10 дней совершать отдельные операции, связанные с закрытием корреспондентского счета или «счета к оплате» иностранных финансовых учреждений, на которые наложены санкции в соответствии с Указом; - Генеральную лицензию 85, разрешающую до 21 марта 2024 г. свертывание операций и закрытие счетов с участием акционерного общества «Экспобанк». OFAC выпустило разъяснения 12 новых часто задаваемых вопросов, касающихся России. Кроме того, OFAC опубликовало рекомендацию по соблюдению требований Указа, чтобы предоставить иностранным финансовым учреждениям практические рекомендации по выявлению санкционных рисков и осуществлению соответствующего контроля. См. пресс-релиз Минфина США от 22 декабря 2023 г. 25 сентября 2024 г. опубликовано правило OFAC от 22 декабря 2023 г., предоставляющее главе Минфина США полномочия по наложению санкций на иностранные финансовые институты. |